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为规避风险多管齐下

发布时间:2021-01-08 03:27:53 阅读: 来源:阀体厂家

河南省商务厅每年度和每月对各省辖市审核上报的企业财务会计报表、经营情况报表、当票使用情况表、银行发生额对账单等材料进行非现场检查,重点审查每一笔资金进出与实际的典当业务是否对应,对发现的非正常情况,做到发现到现场,处置到现场,卷不释手,事不过夜。平时工作检查做到三查三看,查经营资料,查台账登记,查设施安全,看现场,看网络系统,看设施设备,规避和防范系统风险。

同时,省厅还利用典当企业变更机会,约谈企业的法人和股东,了解企业经营行为,掌握有关情况,强化合法经营理念;各省辖市每月约谈辖区内三分之一企业的法人、主要股东、经理等,做到警钟常鸣,防微杜渐。

不仅如此,河南在日常监管中还通过设置“警示牌”、聘请中介机构协助监管等方式,促进典当业的健康、有序发展。

为提高典当企业诚信水平,避免金融风险,各省辖市商务局制作了“严禁集资和吸收存款”警示牌及“典当行经营十不准”标牌,悬挂在各典当行营业大厅醒目位置,并公布市商务局的监督电话,有效遏制了典当企业吸收社会存款和非法集资等违法行为的发生。

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